     
  

  


   ( )
       ,              , ,      .     ,         ,             060500  ,   ,    .





.. ,  

     



 . . , . . , 2004

 -   , 2004







             ,      .     , ,      ,        .

 ,               廠      ,       .   ,       ,    1992.   2003.,     ,           .                   ,     .

  2003.                  .            .

           10  2003.    173-.      6     ( . 2003. 17 ).

        , ,         ,           .

         ,   ,      ,          .




 1.      


 - ,           ,          3615-1.     09.10.1992., ,  , 07.07.2003.             ,    ,        04.03.1999. 50-.

                 .

            ,       24.05.1991. 352         л (       19.05.1993. 8393,   ,     3615-1).

      ,           ()  ,    ,   ,    ,      ()  .         :

),   -  ,   ,     ,               ;

)     - , ,       , ,     ;

)   ,   , , , ,    .

 ,    ,   :

),        ;

)   ;

)        ;

) ,              .

        ,                  ,        ()  .            24.04.1996. 0294  39           (                         ,    26.08.2003.)        .

        3615-1  :

)                     (, ,   ),     ,    -      90 ;

)         180 ;

)        ,      , ,    ,    ;

)          ( 9  1 ).

  ,    ,      10  1  :

) ,                   ;

) ,     ;

)      ,    ,     ,         ,      ;

)        90       (, ,   );

)        180 ;

)   ,     .

   ,                ,  ,                     ,  :

        90      ;

        90               ,       ;

        180 ;

  ,    ,        .

     ,   ,    2  9  3615-1,                   ,            ,       ,    .

,      39   90-                ,                 .   3 ,                :

      ,     ,       ,            (  )   ,      (   )    ( 1,  3,  3.1 );

  ,            ( 1,  3,  3.2 ).



         ,         ( ),      ,     ,      24.10.2001. 157-             ,        ( 1.1 ).

     3.1  3.2    39,   90-          ,       ,   2.2  157-:

        ,       ,              ,        ( 2.2.1  157-);

      ,    ,       ,     ,              ,               ( 2.2.2  157-);

 ,      2.2  157-      ,    ,       ,   :

        ,               ,  ,                   ( 2.2.7  157-);

  (, )    (, )  ,    ,     (, )    (, )     ,       ( 2.2.8  157-).

    .

    ,    1.1,    157      ,       ,       ( ,     ),     ,       .  ,     2.2.8,      ,  157-          .  ,            ,    ,    , ,               .  ,   ,  -       (   -),    - .

      10  1   3615-1,              180  (    )    ,    .   ,     1.1.6, 1.1.9    39                     ,         ,    :

            180 ;

    ;

 ;

             ;

     ;

     .

 ,    ,       ,    ,     .

    ,           180 ,         10.09.2001. 1030-     ,             ,      180 ,            ,       14.02.2002. 1110-              .     ,   ,     -      ,      180 ,        (),   -  ,        .

      1030- ,        (   ,                  ,       ,     ).

 ,         ,                     ,       (),     ,          ()   ,        .

   ,    ,              (  ):

   29.01.2003. 214-      -        ,                /          ,    ,               ;

    19.03.1999. 513- ,    ()           ;

    21.07.1999. 611-    ,      ,        ;

    21.07.1999. 612- ,                        ;

    08.10.1999. 660-    ,       ,        ;

    15.11.1999. 96-    ,       -,          .

   ,                . ,            ,          ,     , , , ,     ,    ,     .

          (12-1-3/3  03.01.2001.)       -       -:           (      )  -               ,     .           ,              -            -     

           ,    (  )             ,           ( 4  12  107).

 ,   -      -     -          (  ,    )      .

        ,       ,     ,        -        ,     .

            ,       .  ,      ?      ,           ,       .



  2003.              .    21  2003.,              ( 1). 26      .       .  ,       .

    26          10.12.2003. 173-       6       ,    ( 1).            .

    [1 -    ,      .     ,          ,    ,        ,     .]                  :                                     , ,   .

 ,                  .      ,        (         http://www.duma.gov.ru,  ).


           Ż


()

                       ,          ,      .        ,             (),           .

               ,        .

        ,                     .

    :  ,  ,              ,  ,  .

  ( 1  )        , , ,  .

        ,  ,     ( 1).

   ,   .          ,      .

          .

      ( 9  1).     ,                 ,     ,    .

             ,  ,      .

              ,        ( 9  1).           ,         .

     ( 11  1). ,        ,    ,   ,   180 ;      ,         , ,  ,     ;   .

     ,        ,     ,      .          ,         ( 11  1).

   ,      ,      ,    ( 7).

     ,    ( 2).

  ,     ,        ( 3).

II       ,    . ,    ,              .  ,          ,   ,    3  14,  4  5  17  ( 3  6).

                 ( 8  9).

    ,       ,    ,       ,  :   ,     ,    ,    .                 ,      ,         .

     ,   ,                ,            ,    ,     ( 8):

    ,      ;

            2  ,     50       (     );

            60        ,     100      ;

     ;

   .

       ,           ,        ,       1  ,     20       ( 9).

              ,   (),           (,        ),            ,     -    75                 ,     ( 613  9).              -     .

 ,  ,            ,               ( 13  9).

                  .              (  2 ),       ( 20  100     )       ,                .           .

 ,    ,  ,     ,           .

    ,         ;       ,      ( 1  10).

      ,   ,     ,          ( 3  10).

           ,        ,          (,    ),    ,       ( 12).

  -           ,     ,     :

     ;

  ;

  ,     100           60        ;

      1  ,     20        ( 4  13).



    ,         -                100       20      ( 4  13).  ,    -          ,   ,    (        ,   -        ).

         ,     ,        ()          (FATF)   ,      ,     ,      ( 13  14).

     ,       ,   ,     ,   :

  ;

    100           60        ( 4  14).        ,          FATF,                     ,  ,             .

       ,         -   ,    ,   -     ,    ,    2  16 .

                    -      .        ,          .

      ,     30   .   ,  ,  ,       ,      ,         1  2007. ,        ,             ( 7  21).

                            .

             .                 ,       ( 6  23).

 ,                    .

 ,         ,             ,  -     ,      ,     ,         ()          (FATF),        ,         ,     ,   1  2007. ( 2  26).



                  ,                  ,           ,       .            ,   ,       ,            .




 2.       ,    


            ,        .         50 , 52  , 55    , 57   , 58  .

       60     , 62     , 66      , 67      , 68     , 71    , 75      .                   .

    ( 2  11) ,                 .

    :

1) ,           ;

2)  ,        ;

3)   ,    ,   ;

4)       .

                  ,      ,      10.01.2000. 2 (   3/2000).

       ,    ,   ,        .   3/2000       ,    4/99   黠    .

  3/2000                         ,     .

      3/2000         . ,           ,              ,         ,                ,        .

    3/2000              .  ,         .   3/2000                      .         ,   ,   ,         ,      .  ,              ,        .

    3/2000        () ,          .

        .

    3/2000                   ,    ,      ,   .           ,      .       ,    .    3/2000    .

    ,    3/2000. ,   2  3/2000 ,             ,    4           ,   .            ,               ,           :       . ,       .         2   3/2000.

     ,      ,       ()          ()   .            .             .       ,      ,    .

     ,    ,     ,      4/2000      .

                      ,         .  ,   ,      1    200.  ,        ( )    31 ,              .

                 : 50, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 75-1      () , 76, 79.

              :

  ( 01  09);

  ( 10  19);

   ( 20  29);

    ( 40  46);

 (69, 70, 73);

 ( 80  .);

  ( 90  99).

       ,      ,      ,        .

         ,      .

          :    ;  ;  ;   .

           ,                 .

,                  ,   ,     .

      ( 2  11)     ,    ,         ,       .

          ,            .

  3/2000      .            ,      ,       ,               ,       ,                           .

          .

                        ,                         .

  3/2000 ( 13),               ( ,     ).  ,              9/99   (     06.05.1999. 32,    30.03.2001.),  10/99   (     06.05.1999. 32,    30.03.2001.)   .

  3/2000 ( 14)  ,      ,       ( 83).

            :

  :

 . 50, 52, 55, 57, 60   , 62, 71  .  . 91/1  ;

  :

 . 91/2    . 50, 52, 55, 57, 60, 62, 71  .

,             10.02.20 .  1   ,         .      10.02.20 .:    29 .

     14.02.20 .,            1   .      14.02.20 .:    30 .

            21.02.20 .      21.02.20 .:    31 .

        10.02.20 .         ,     1   ,      29000  (1    ? 29.)    :

 . 50/1      ;

 . 52/1.2    29000 .

                 14.02.20 .        (1   )     30000  (1    ? 30 ),       :

 . 71/2        ;

 . 50/1       30000 .

      50/1.2          1000  (30000   29000 ):

 . 50 1.2  . 91/11000 .

         ,   ,       :

 . 26, 44  .  . 71/2 31 000 

(1    ? 31 ).

      71/2       1 000  (31 000   30 000 ):

 . 71/2  . 91/1 1 000 .

       :           (         ):

 . 91/9     ,

 . 99   ;

          (         ):

 . 99   ;

 . 91/9     .

     91/1  91/2 :

 . 91/1  . 91/9;

 . 91/9  . 91/2.




 3.              





3.1.     ,      


             :

    ;

 ()   ,  ;

   ,     .

 1992.           ,        .             ,       .   ,            .       .       3  15    .         (       ,     90     )  .          .                .

  ,    -             ,   ,       .

        ,    ,             22.01.1992. 3     , ,         ,   ,       ,        50   .         (30  20 )    (    ,   ,          ).

        14.06.1992. 629                    :

 1  1992.   50                 ,        (    ,   ,          );

            29.06.1992. 7     , ,                 (     7),      .

             ,     :  1999.     75   ,   2001.   50  (      08.08.2001. 130-),    2003.  25 .    2003.    ,      ,         :

        (, ,   )   ,     ,    30     ( 5  6  3615-1      07.07.2003. 116-).   09.07.2003. 1304-         25     .            ,           ,       30     .

 ,           ,       70 ,           .

       6  II    7        ,             (, ,   ),          ,       (      17.07.1997. 02-311,     31.12.1998. 476-).           -   .

  6    7       ,    ,  :

           ,        ,          (      17.07.1997. 02-311);

     ,          ,            (      17.07.1997. 02-311).

           :

    ;

          ;

     ( ),   ( )    (2 ,       );

           ;

     ;

  ,      (       ,     ,     ).

    2  5                           ,   .

            :

    11  1996. 02-378;

     ( )             11  1996. 341;

       ()   ,    ,                       3  2001. 1010-;

      -        29  2001. 100-;

         -                 16  2002. 200-;

         -               16  2002. 201-  .

    2  23       10             .    01.02.2002. 14-3-04/218-530        ()  ,     .         24.04.2002. 04-00-11     .

               :

  118              5000 ;

  15.4               10  20    .

          (                        )    .              .

    2  5                       ,     ,                                 .

     ,              200-. ,    201-         -   ,          .

                          ,   1  15.25     .

     200-  201-             ,   4  15.25 .

        -        .

  3  I    7                 ,     ,          (      26.06.1995. 178;     17.07.1997. 02-311).

    4  I    7      ,    :

       (),    (),     ;

     (, ),    ()    (, ) (      31.12.1992. 286-92);

     (, ),   ,      (, ),   ;

      .    ,             ;

          (, )     ( 4.5      31.12.1992. 286-92).    ,   1997.              ;

      ( )    .            ,         ( )    ,                ,       (,  ).       ,        ,      ,        ,    ( 4.6       18.06.1999. 580-).

     15.03.1999. 334         ( 2),            (, ,   ),             (, ,   ),         ,             .

    14.02.2001. 160                     :

1. 6     11.07.1991. 1        л (        . 1991. 31. . 1025).

2. 3      23.06.1992. 659               (          . 1992. 26. . 1511).

3. 1      21.061993. 934         (      . 1993. 26. . 2418).

4.     28.06.1993. 962              (      . 1993. 27. . 2532).

         ,   2     14.06.1992. 629   1     15.03.1999. 334,      ,        ,        ,          ,       .        -     16.10.2000. 16.  ,                 ,    ,   ,   ,    ,           ,   1     ,      ,          ,        ,          ,       .

    5  I    7          :

      ,     ,        (      ),      ,        (      17.07.1997. 02-311);

  ,          (   )    ,     ,         ,                         ,      ,      ,    8   (      15.09.1992. 17;      17.07.1997. 02-311);

   ,                  .      (  )                    /  (      17.07.1997. 02-311).

  ,    5  I    7          -,                  (      17.07.1997. 02-311).

                       (   1     7)        (      17.07.1997. 02-311).

                                (   2     7) (      28.06.1993. 41;     17.07.1997. 02-311).

           ,   ,                 (  )      .

 1  2002.     -             ,     ,     (       )       (    05.09.2002. 1192-).

    16.06.1999. 77- ,         ,            ,    .

          14.04.2003. , :  15  2003.        ()           .            ,           .

   ,                 ,             .   ,      ,   ,        ,        .

                                         ,     11  30   .

      ,  10   ,                          (      11.09.1998. 347-).

 ,      ,   ,  ,      ,      ,                        (      11.09.1998. 347-).

       7                       25    ,       ,            .

      7   ,   ,         ,     . ,   8  II  ,     ,            (    ,      ) (      17.07.1997. 02-311):

   (            )   ,    .  ,     ,         ,   ()  .              ;

   - (       )   ,              (      17.07.1997. 02-311).     ,  ,  ,  .  ,             ,   , .       -         ,    ,      , ,    ;

       ,       (      17.07.1997. 02-311).  ,       ,     -           .                      .      -       ,          ;

               .  9  II    7 ,       ,        ,    1,3      ,         .        -      0,3    -  ,   .      ,         ,  .            ;

   ,   .

    ,                    ,           ,   .

  ,     ,        ,                      ( ).

   (, ,   )     :

                         ,     .                    ,            ,        ,     7;

      ,    ,      .                             25       ,     7;

     ,            ,         .                     (          )                          (      17.07.1997. 02-311).

     ,   ,     ,   ,                 (   ).

      ,       .        ,     1.01.2000.,       .       7  1                    .                      13.10.1999. 86-, 0123/26541   1.01.2000.    ,       .

  28  V    7                  ,              ,                  .        .

                       .

 ,             8      14  1992. 629             .                     .      ,          1993. -               14  1992. 629  4  1993. 1.   2    ,    , :

,     8      14  1992. 629             ,               ,      .          ,                            .        ()         .

                       ,   8      14  1992. 629             .

 ,        ,     8 ,          23.12.2000. 2061.

              52/1         :

. 52/1.1   ;

. 52/1.2   .

              :

1.    

         :

 . 52/1.1  . 62.

2.           

 25      :

 . 57, 76/   . 52/1.1.

3.            ( )        ,   8  II    7 (      , ,  ,         ,           .):

 . 76  . 52/1.1.

4. 

       62, 52/1.1:

:  . 62, 52/1.1  . 91/1;

:  . 91/2  . 62, 52/1.1.

5.        

     75   ,     :

 . 52/1.2  . 52/1.1.

6. 

       52/1.1:




  .


   .

   ,     (https://www.litres.ru/alla-kuznecova-5729854/uchet-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-i-valutnyh-operaciy/)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .



notes








1


   ,      .     ,          ,    ,        ,     .


